제43기 정기주주총회소집공고

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)

【 다 음 】

1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100,
동원시스템즈(주) 아산사업장 5층 대강강

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 :

- 감사보고 및 영업보고

- 내부 회계 관리제도 운영실태보고

 

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제 43기(2022.1.1~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (※ 별첨#1참조)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 조점근)

제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 서범원)

제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 김우승)

-제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

제4-1호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 오종환)

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.dongwonsystems.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에 한하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조4)를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시 까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

 

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 주주총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.
의심환자 발생 시 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다. 또한 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

 

# 별첨 1 정관 일부 변경

	변경 전	변경 후
제45조 (이익배당)	①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	①~② (좌동) ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제45조의2 (중간배당)	① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.   ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.   ③ (생략)	① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.   ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.   ③ (좌동)
부칙	(신설)	1. (시행일) 이 정관은 제43기 정기 주주총회에서 승인한 날(2023년 03월 28일)부터 시행한다.

 

 

 

 

 

2023. 3. 9.

동원시스템즈 주식회사

대 표 이 사 조 점 근, 서 범 원, 장 성 학 (직인생략)