제44기 정기주주총회소집공고

 

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)

【 다 음 】

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100,
동원시스템즈(주) 아산사업장 5층 대강강

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 :

- 감사보고 및 영업보고

- 내부 회계 관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제 44기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

    제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 이승걸)

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.dongwonsystems.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에 한하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조4)를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시 까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

 

 7. 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지(www.dongwonsystems.com) 내

소집공고 또는 당사의 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
※ 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 마방로 68,동원산업빌딩6층, 동원시스템즈 리스크관리팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 : 03143)

 

 

2024. 3.13.

동원시스템즈 주식회사

대 표 이 사 조 점 근, 서 범 원 (직인생략)