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공지·공고

동원시스템즈의 새로운 소식을 알려드립니다.

총 54건이 등록되어있습니다.

NOTICE

2024년 결산 배당일 기준일 공고

주주 여러분께 2024년 결산 배당일 기준일 공고 상법 제354조와 당사 정관 제 45조에 규정에 의거, 아래와 같이 결산 배당 기준일을 공고 드립니다. - 아 래 - 1. 목적: 2024년 결산 배당주주 확정 2, 기준일: 2025년 3월 31일 2025년 2월 11일 충청남도 아산시 둔포면 아산벨리동로 100 동원시스템즈 주식회사 대표이사 조점근, 서범원 명의개서 대리인 주식회사 하나은행 은행장 이승열

2025.02.11
2023년도 지속가능경영보고서 발간

2024.06.28
NOTICE

제44기 정기주주총회소집공고

주주총회 소집공고 (제44기 정기) 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.) 【 다 음 】 1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (화) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100, 동원시스템즈(주) 아산사업장 5층 대강강 3. 주주총회 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 44기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 이승걸) -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치 상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.dongwonsystems.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 대리인의 신분증 6. 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에 한하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조4)를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표행사 기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시 까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) 7. 의결권 대리행사에 관한 사항 의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지(www.dongwonsystems.com) 내 소집공고 또는 당사의 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.※ 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 마방로 68,동원산업빌딩6층, 동원시스템즈 리스크관리팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 : 03143) 2024. 3.13. 동원시스템즈 주식회사 대 표 이 사 조 점 근, 서 범 원 (직인생략)

2024.03.13