공지·공고

동원시스템즈의 새로운 소식을 알려드립니다.

총 43건이 등록되어있습니다.

• NOTICE
  

  외부감사인 선임 공고

  동원시스템즈㈜ 외부감사인 선임 공고    주식회사의 외부감사에 관한 법률 제10조에 의거 아래와 같이 외부감사인을 선임하였기에 이를 공고합니다.   이에 동법 시행령 제18조 제1항에 따라 외부감사인 선임 사실을 당사 홈페이지에 공고합니다.   -   아      래  - 1. 외부감사인명 : 삼일회계법인 2. 감사대상기간 : 제44기부터 제46기까지 3개 사업연도 (2023년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 2023년 3월 20일 동원시스템즈 주식회사 대표이사  조 점 근 대표이사  서 범 원 대표이사 장 성 학

  2023.03.20
• NOTICE
  

  제43기 정기주주총회소집공고

  주주총회 소집공고 (제43기 정기) 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.) 【 다 음 】 1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100, 동원시스템즈(주) 아산사업장 5층 대강강 3. 주주총회 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고   나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 43기(2022.1.1~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (※ 별첨#1참조) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 조점근) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 서범원) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 김우승) -제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 오종환) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치 상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.dongwonsystems.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 대리인의 신분증 6. 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에 한하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조4)를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표행사 기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시 까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)   7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 주주총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 의심환자 발생 시 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다. 또한 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.   # 별첨 1 정관 일부 변경   변경 전 변경 후 제45조 (이익배당) ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ①~② (좌동) ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제45조의2 (중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.   ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.   ③ (생략) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.   ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.   ③ (좌동) 부칙 (신설) 1. (시행일) 이 정관은 제43기 정기 주주총회에서 승인한 날(2023년 03월 28일)부터 시행한다.       동원시스템즈 주식회사 대 표 이 사 조 점 근, 서 범 원, 장 성 학 (직인생략)

  2023.03.09
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  자본금 감소 및 채권자 이의제출 공고

  자본금 감소 및 채권자 이의제출 공고 본 회사는 2022년 07월 01일 임시주주총회에서 다음과 같이 당 회사가 보유 중인 자기주식인 기명식 보통주식 [197,129주], 기명식 우선주 [1,247주]을 상법 제343조 [주식의 소각]에 근거하여 자본금 감소 절차에 따라 소각하기로 결의한 바, 이에 본 자본금 감소에 이의가 있는 채권자는 다음의 채권자보호절차 기간 내에 이의를 제출하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -   1. 감자주식의 종류와 수: 기명식 보통주식 197,129주, 기명식 우선주 1,247주 2. 1주당 액면가액: 5,000원 3. 감자전후 자본금 감자 전: 147,268,845,000 감자 후: 146,276,965,000 4. 감자전후 발행주식수 감자 전: 기명식 보통주식 29,188,411주, 기명식 우선주 265,358주 감자 후: 기명식 보통주식 28,991,282주, 기명식 우선주 264,111주 5. 감자방법 : 당 회사가 보유하는 자기주식인 기명식 보통주식 주, 기명식 우선주에 대하여 자본금감소절차에 따라 무상소각 6. 채권자보호절차기간 : 2022년 07월 1일 ~ 2022년 08월 01일  - 채권자 이의제출 문의: 당사 리스크관리팀 (02-589-3583, jwhyun@dongwon.com) 7. 효력발생(소각예정)일 : 2022년 08월 02일 8. 변경상장예정일: 2022년 08월 22일 9. 당사가 보유한 자기주식 보통주 197,129주 , 우선주 1,247주에 대해서 전부 임의,무상 소각할 예정임에 따라, 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.     2022. 07.01.   동원시스템즈 주식회사 충청남도 아산시 둔포면 아산벨리동로 100 대표이사 조점근, 서범원, 장성학

  2022.07.01

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  주주확정 기준일 지정

  [기준일 공고]   우리 회사는 상법 제354조 및 정관 제13조에 의거하여 2022년 6월 2일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하기 위하여 기준일을 공고합니다.   – 다   음 –   2022년 5월 18일

  2022.05.18
• NOTICE
  

  외부감사인 선임 공고

    동원시스템즈㈜ 외부감사인 선임 공고     당사는 2022년 2월 9일 개최한 감사인선임위원회에서 선임된 아래의 회계법인이 2022년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지의 3개 사업연도에 대하여 외부감사인으로 선임되었기에 이를 공고합니다.   - 아 래 - 변경 전 외부감사인 : 한영회계법인 (2019년~2021년) 변경 후 외부감사인 : 한영회계법인 (2022년~2024년) 2022년 02월 11일

  2022.02.11
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  동원시스템즈, ‘2021 차세대 세계일류상품’ 선정

  동원F&B 돈육통조림 부문, 동원시스템즈 기능성 연포장재 부문에서 각각 ‘2021 차세대 세계일류상품’ 선정 - 향후 7년 안에 세계 시장 점유율 5위 이내 또는 5% 이상 충족 예측되는 품목에 수여 - 동원F&B 리챔, 일본 진출 6개월 만에 90만여 캔 판매하고 현지 판매액 약 36억원 기록 - 동원시스템즈, 펫푸드용 포장재와 장기 보관용 레토르트 파우치 수출액 연간 750억 원 기록   <최우영 동원F&B 식품부문장(우)과 송종선 동원시스템즈 해외사업부장(좌)이 18일 ‘2021 세계일류상품 인증서 수여식’에 참석해 기념사진을 촬영하고 있다> 동원그룹의 계열사인 동원F&B(대표 김재옥)와 동원시스템즈(대표 조점근)가 각각 돈육통조림 부문과 기능성 연포장재 부문에서 ‘2021년 차세대 세계일류상품’으로 선정됐다고 22일 밝혔다.   동원F&B와 동원시스템즈는 18일 서울 중구 롯데호텔에서 진행된 ‘2021 세계일류상품 인증 수여식’에서 이번 인증을 수여 받았다.   올해로 시행 20주년을 맞은 세계일류상품 제도는 산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 2001년 도입한 평가제도로, 국내 기업들이 개발한 우수 제품의 브랜드 인증을 통해 글로벌 위상을 높이고 수출 활성화에 기여하는 제도다.   ‘차세대 세계일류상품’은 외부 전문가 심의를 거쳐 향후 7년 안에 세계 시장 점유율 5위 이내 또는 5% 이상을 충족할 것으로 예측되는 품목에 수여되는 인증 자격이다. 매년 기준 조건을 충족해야 자격을 유지할 수 있다.   동원F&B는 프리미엄 캔햄 브랜드인 ‘리챔’의 해외 수출 실적에 힘입어 이번 돈육통조림 부문 인증을 수여받았다. 돈육통조림 부문에 대한 세계일류상품 인증은 국내 최초다. '리챔’은 올해 일본 시장 진출 초기부터 현지인들의 입맛을 사로 잡으며 판매량이 빠르게 증가하고 있다.   동원F&B는 일본 진출 6개월 만에 누적 90만여 캔을 판매하고 현지 판매액 약 36억 원을 기록했다. 리챔은 올 연말까지 현지 판매 실적 100만 캔 돌파와 판매액 40억 원 규모 달성이 확실시 되고 있으며, 동원F&B는 내년에는 리챔 판매량을 250만 캔까지 끌어올리고 판매액 100억 원을 달성한다는 목표다.   동원시스템즈는 펫푸드용 포장재와 장기 보관용 레토르트 파우치의 수출 실적에 힘입어 이번 기능성 연포장재 부문 인증을 수여받았다. 동원시스템즈의 기능성 연포장재는 제품의 장기보관을 위해 여러 겹으로 쌓은 다층 구조의 포장재 필름으로 만들어 외부 차단성과 보존성이 뛰어나다.  <끝>  

  2021.11.22

• NOTICE
  

  흡수합병의 보고총회에 갈음하는 공고

  흡수합병의 보고총회에 갈음하는 공고   동원시스템즈 주식회사와 주식회사 엠케이씨는 2021년 08월 18일에 개최한 이사회 및 임시주주총회, 동원시스템즈 주식회사가 2021년 09월 23일 개최한 주주총회에 갈음하는 이사회, 주식회사 엠케이씨가 2021년 09월 23일 개최한 임시주주총회에서 동원시스템즈 주식회사가 주식회사 엠케이씨를 흡수 합병함에 대하여 승인을 받았고, 이후 상법 제527조의5에 따른 채권자보호절차를 거치는 등 합병에 필요한 소정의 법률상 절차를 마쳤기에, 상법 제526조제3항에 의거하여 동원시스템즈 주식회사의 이사회를 거쳐 합병보고 주주총회에서의 보고에 갈음하여 동원시스템즈 주식회사와 주식회사 엠케이씨 간의 합병에 관한 사항을 다음과 같이 공고합니다.   - 다     음 -   1.     합병 내용 •   합병 방법: 동원시스템즈 주식회사가 주식회사 엠케이씨를 흡수 합병하여 존속하며, 주식회사 엠케이씨는 동원시스템즈 주식회사에 흡수 합병되어 소멸함(합병에 따라 동원시스템즈 주식회사는 주식회사 엠케이씨의 자산, 부채 및 권리와 의무 일체를 승계함) •   합병비율: 동원시스템즈 주식회사 : 주식회사 엠케이씨 = 1 : 0 •   증가주식수 및 자본금: 무증자 합병으로 진행되어 동원시스템즈 주식회사의 발행주식총수 및 자본금은 변경되지 않음   2.     합병 진행 경과 •   2021년 08월 18일: 합병계약체결을 위한 이사회결의일 (엠케이씨: 합병계획승인 임시주주총회) •   2021년 08월 20일: 합병계약체결 •   2021년 09월 17일: 합병반대의사 통지접수 종료 •   2021년 09월 23일: 합병승인 주주총회 갈음 이사회 결의일 (엠케이씨: 합병승인 임시주주총회) •   2021년 09월 24일: 채권자이의제출공고 및 최고 •   2021년 09월 24일: 채권자 이의 제출기간 시작 •   2021년 10월 29일: 채권자 이의 제출기간 종료 (채권자 이의제출 없음) •   2021년 11월 01일: 합병기일 •   2021년 11월 01일: 상법 제526조제3항에 의거하여 당사의 이사회에서 합병종료보고 주주총회를                   2021년 11월 01일자 공고로 갈음하기로 결의   2021년 11월 01일   동 원 시 스 템 즈   주 식 회 사    대표이사  조 점 근, 서 범 원 (직인생략)

  2021.11.01
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  흡수합병의 보고총회에 갈음하는 공고

  흡수합병의 보고총회에 갈음하는 공고   동원시스템즈 주식회사와 주식회사 테크팩솔루션은 2021년 07월 12일에 개최한 각 이사회 및 동원시스템즈 주식회사가 2021년 08월 31일 개최한 임시주주총회, 주식회사 테크팩솔루션이 2021년 08월 31일 개최한 주주총회에 갈음하는 이사회에서 동원시스템즈 주식회사가 주식회사 테크팩솔루션을 흡수합병함에 대하여 승인을 받았고, 이후 상법 제527조의5에 따른 채권자보호절차를 거치는 등 합병에 필요한 소정의 법률상 절차를 마쳤기에, 상법 제526조제3항에 의거하여 동원시스템즈 주식회사의 이사회를 거쳐 합병보고 주주총회에서의 보고에 갈음하여 동원시스템즈 주식회사와 주식회사 테크팩솔루션 간의 합병에 관한 사항을 다음과 같이 공고합니다.                                                                                                                                         - 다     음 -  1.     합병 내용 •   합병 방법: 동원시스템즈 주식회사가 주식회사 테크팩솔루션을 흡수합병하여 존속하며, 주식회사 테크팩솔루션은 동원시스템즈 주식회사에 흡수합병되어 소멸함(합병에 따라 동원시스템즈 주식회사는 주식회사 테크팩솔루션의 자산, 부채 및 권리와 의무 일체를 승계함) •   합병신주의 종류와 주식수: 동원시스템즈 주식회사의 보통주식 3,569,900주 •   합병 후 자본금: 147,268,845,000원   2.     합병 진행 경과 •   2021년 07월 12일: 합병이사회결의 및 합병계약 체결 •   2021년 08월 30일: 합병반대의사 통지접수 종료 •   2021년 08월 31일: 합병계약 승인 임시주주총회 개최 및 승인 (테크팩솔루션: 합병계약 승인 이사회결의) •   2021년 08월 31일: 채권자이의제출공고 및 최고 •   2021년 09월 01일: 합병반대주주 주식매수청구권 행사기간 시작 •   2021년 09월 23일: 합병반대주주 주식매수청구권 행사기간 종료 * 주식매수청구권 행사 주식수 및 매수대금총액 - 동원시스템즈 주식회사: 기명식 보통주식수 총  24주,                         기명식 우선주식수 총1,247주 매수대금총액 49,054,568원 •   2021년 09월 30일: 채권자 이의제출 기간 만료 (채권자 이의제출 없음) •   2021년 10월 01일: 합병기일 •   2021년 10월 01일: 상법 제526조제3항에 의거하여 당사의 이사회에서 합병종료보고 주주총회를                   2021년 10월 01일자 공고로 갈음하기로 결의   2021년 10월 01일   동 원 시 스 템 즈   주 식 회 사    대 표 이 사   조 점 근   (직인생략)

  2021.10.01
• NOTICE
  

  합병에 따른 채권자 이의제출 공고 (엠케이씨 합병)

  [합병에 따른 채권자 이의제출 공고]     동원시스템즈 주식회사(이하 “당사”)와 주식회사 엠케이씨는 2021년 09월 23일 각각 개최된 이사회와 임시주주총회에서 2021년 11월 01일자로 (i)당사가 주식회사 엠케이씨를 흡수 합병하여, (ii)당사가 주식회사 엠케이씨의 자산, 부채 및 권리∙의무 일체를 승계하며, (iii)주식회사 엠케이씨는 해산하기로 결의하였으므로, 상법 제527조의5에 의거 본 합병에 대하여 이의가 있는 당사의 채권자께서는 다음의 이의제출 기간 내에 서면으로 이의를 제출하여 주시기 바랍니다.   - 다   음 -   이의제출 대상 채권자: 공고일(2021년 09월 24일) 현재 동원시스템즈 주식회사의 채권을 보유하신 분   이의제출 기간: 2021년 09월 24일부터 2021년 10월 29일까지   이의제출 장소 서울 서초구 마방로 68 6층 동원산업빌딩 동원시스템즈㈜ 경영지원실 재경팀 (02-589-3589)   2021년 09월 24일   경기 성남시 중원구 갈마치로 302, 에이-607(상대원동, 우림라이온스벨리5차) 동원시스템즈 주식회사 대표이사 조점근

  2021.09.24