공지·공고
동원시스템즈의 새로운 소식을 알려드립니다.
총 58건이 등록되어있습니다.
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NOTICE
- 외부감사인 선임 공고
- 동원시스템즈㈜ 외부감사인 선임 공고 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제10조에 의거 아래와 같이 외부감사인을 선임하였기에 이를 공고합니다. 이에 동법 시행령 제18조 제1항에 따라 외부감사인 선임 사실을 당사 홈페이지에 공고합니다. - 아 래 - 1. 외부감사인명 : 한영회계법인 2. 감사대상기간 : 제47기부터 제49기까지 3개 사업연도 (2026년 1월 1일 ~ 2028년 12월 31일) 2026년 3월 24일 동원시스템즈 주식회사 대표이사 조 점 근 대표이사 정 용 욱
- 2026.03.24
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NOTICE
- 제46기 정기주주총회소집공고
- 주주총회 소집공고 (제46기 정기) 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.) 【 다 음 】 1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100,동원시스템즈(주) 아산사업장 5층 대강강 3. 주주총회 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제46기(2025.1.1~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 신동만) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 윤성노) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 박건영) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 오종환) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치 상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.dongwonsystems.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 6. 전자투표에 관한 사항 당사는 제 44기 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조4)를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표행사 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
- 2026.03.10
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NOTICE
- 2025년 결산 배당일 기준일 공고
- 주주 여러분께 2025년 결산 배당일 기준일 공고 상법 제354조와 당사 정관 제 45조에 규정에 의거, 아래와 같이 결산 배당 기준일을 공고 드립니다. - 아 래 - 1. 목적: 2025년 결산 배당주주 확정 2, 기준일: 2026년 3월 31일 2026년 2월 10일 충청남도 아산시 둔포면 아산벨리동로 100 동원시스템즈 주식회사 대표이사 조점근, 정용욱 명의개서 대리인 주식회사 하나은행 은행장 이호성
- 2026.02.10
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NOTICE
- 2025년 중간 배당일 기준일 공고
- 주주 여러분께 2025년 중간 배당일 기준일 공고 상법 제354조와 당사 정관 제 45조의 3항에 의거, 아래와 같이 중간 배당 기준일을 공고 드립니다. - 아 래 - 1. 목적: 2025년 중간 배당주주 확정 2, 기준일: 2025년 8월 25일 2025년 8월 8일 충청남도 아산시 둔포면 아산벨리동로 100 동원시스템즈 주식회사 대표이사 조점근, 서범원, 정용욱 명의개서 대리인 주식회사 하나은행 은행장 이승열
- 2025.08.08
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NOTICE
- 2024년도 지속가능경영보고서 발간
- 2025.06.30
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- 동원시스템즈 표준 공시 내부정보관리규정(2025개정)
- 동원시스템즈 표준 공시 내부정보관리규정(2025개정)
- 2025.06.23
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NOTICE
- 제45기 정기주주총회소집공고
- 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
- 2025.03.11
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NOTICE
- 2024년 결산 배당일 기준일 공고
- 주주 여러분께 2024년 결산 배당일 기준일 공고 상법 제354조와 당사 정관 제 45조에 규정에 의거, 아래와 같이 결산 배당 기준일을 공고 드립니다. - 아 래 - 1. 목적: 2024년 결산 배당주주 확정 2, 기준일: 2025년 3월 31일 2025년 2월 11일 충청남도 아산시 둔포면 아산벨리동로 100 동원시스템즈 주식회사 대표이사 조점근, 서범원 명의개서 대리인 주식회사 하나은행 은행장 이승열
- 2025.02.11
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- 2023년도 지속가능경영보고서 발간
- 2024.06.28