공지·공고
동원시스템즈의 새로운 소식을 알려드립니다.
총 50건이 등록되어있습니다.
-
- 2023년도 지속가능경영보고서 발간
- 2024.06.28
-
NOTICE
- 제44기 정기주주총회소집공고
- 주주총회 소집공고 (제44기 정기) 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.) 【 다 음 】 1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (화) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100, 동원시스템즈(주) 아산사업장 5층 대강강 3. 주주총회 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 44기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 이승걸) -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치 상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.dongwonsystems.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 대리인의 신분증 6. 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에 한하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조4)를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표행사 기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시 까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) 7. 의결권 대리행사에 관한 사항 의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지(www.dongwonsystems.com) 내 소집공고 또는 당사의 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.※ 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 마방로 68,동원산업빌딩6층, 동원시스템즈 리스크관리팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 : 03143) 2024. 3.13. 동원시스템즈 주식회사 대 표 이 사 조 점 근, 서 범 원 (직인생략)
- 2024.03.13
-
NOTICE
- Public Notice of Record Date for 2023 Settlement Dividend
- Dear Shareholders Public Notice of Record Date for 2023 Settlement Dividend Pursuant to Commercial Act Article 354 of Korea and Articles of Incorporation Article 45, we would like to inform that the Company shall designate the Record Date for 2023 Settlement Dividend. 1. Purpose : To finalize the list of shareholders entitled to dividends 2. Record Date : April. 1st, 2024 Feb. 14th, 2024 100 Asanvalleydong-ro, Dunpo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do DONGWONSYSTEMS Corp. Cho Jum-kun, Suh Bum-won CEO Transfer Agent Hana Bank Seung LyulLee, CEO
- 2024.02.14
-
NOTICE
- 2023년 결산 배당일 기준일 공고
- 주주 여러분께 2023년 결산 배당일 기준일 공고 상법 제354조와 당사 정관 제 45조에 규정에 의거, 아래와 같이 결산 배당 기준일을 공고 드립니다. - 아 래 - 1. 목적: 2023년 결산 배당주주 확정 2, 기준일: 2024년 4월 1일 2024년 2월 14일 충청남도 아산시 둔포면 아산벨리동로 100 동원시스템즈 주식회사 대표이사 조점근, 서범원 명의개서 대리인 주식회사 하나은행 은행장 이승열
- 2024.02.14
-
- 2022년도 지속가능경영보고서(영문) 발간
- 2023.08.31
-
- 2022년도 지속가능경영보고서에 대한 인증보고서
- 동원시스템즈 2022년도 지속가능경영보고서에 대한 인증보고서 .
- 2023.06.30
-
- 2022년도 지속가능경영보고서 발간
- 2023.06.30
-
NOTICE
- 외부감사인 선임 공고
- 동원시스템즈㈜ 외부감사인 선임 공고 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제10조에 의거 아래와 같이 외부감사인을 선임하였기에 이를 공고합니다. 이에 동법 시행령 제18조 제1항에 따라 외부감사인 선임 사실을 당사 홈페이지에 공고합니다. - 아 래 - 1. 외부감사인명 : 삼일회계법인 2. 감사대상기간 : 제44기부터 제46기까지 3개 사업연도 (2023년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 2023년 3월 20일 동원시스템즈 주식회사 대표이사 조 점 근 대표이사 서 범 원 대표이사 장 성 학
- 2023.03.20
-
NOTICE
- 제43기 정기주주총회소집공고
- 주주총회 소집공고 (제43기 정기) 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.) 【 다 음 】 1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100, 동원시스템즈(주) 아산사업장 5층 대강강 3. 주주총회 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 43기(2022.1.1~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (※ 별첨#1참조) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 조점근) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 서범원) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 김우승) -제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 오종환) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치 상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.dongwonsystems.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 대리인의 신분증 6. 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에 한하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조4)를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표행사 기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시 까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) 7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 주주총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 의심환자 발생 시 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다. 또한 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. # 별첨 1 정관 일부 변경 변경 전 변경 후 제45조 (이익배당) ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ①~② (좌동) ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제45조의2 (중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ (생략) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (좌동) 부칙 (신설) 1. (시행일) 이 정관은 제43기 정기 주주총회에서 승인한 날(2023년 03월 28일)부터 시행한다. 동원시스템즈 주식회사 대 표 이 사 조 점 근, 서 범 원, 장 성 학 (직인생략)
- 2023.03.09